证券代码：002669                证券简称：康达新材                公告编号：2017-050

　　上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017年7月13日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2017年7月18日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《上海康达化工新材料股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于以自有资金收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股份的议案》。

　　2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于签署<现金购买资产协议>的议案》。

　　具体内容详见2017年7月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2017-051号《关于收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股权及签署现金购买资产协议的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　

　　上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　　2017年7月18日