证券代码：600255           证券简称：鑫科材料           编号：临2017-086

　　安徽鑫科新材料股份有限公司七届十次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）七届十次监事会会议于2017年7月18日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席程登科先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

　　2017年7月19日