证券代码：603331           证券简称：百达精工           公告编号：2017004

　　浙江百达精工股份有限公司

　　关于修改上市后适用的公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年7月17日以现场表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2017年7月11日以电子邮件和专人送达发出。会议由董事长施小友先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议通过了《关于修改上市后适用的公司<章程>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、《公司章程》的修改情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]（886）号核准，公司向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票3,181.33万股。本次发行股票面值为1元，发行价格为每股人民币9.63元。经上海证券交易所自律监管决定书[2017]（183）号文核准，公司股票于2017年7月5日在上海证券交易所挂牌上市。

　　结合本次发行上市的实际情况，及最新《上市公司章程指引》要求，现拟对上市后适用的公司《章程》中的相关条款进行修订，具体修改情况如下:

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　　特此公告

　　浙江百达精工股份有限公司

　　董事会

　　2017年7月17日