证券代码：002569        证券简称：步森股份         公告编号：2017-060

　　浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2017年7月18日上午在公司董事会办公室以电话会议及通讯表决方式召开，会议通知于2017年7月14日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人，实际到会董事8人，参与表决董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　一、 审议通过了《关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投资的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，回避4票。

　　公司董事会同意公司自筹资金与关联方北京星河世界集团有限公司（以下简称“星河世界”）共同出资 40,000 万元人民币设立西安星河网络小额贷款有限公司（暂定名，以注册登记机构核定为准；以下简称“西安星河”）。其中，公司出资20,400万元，持股比例为51%；星河世界出资19,600万元，持股比例为49%。上述事项已经2017年2月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了，并经2017年3月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据西安市新城区人民政府金融工作办公室《西安市网络小额贷款公司试点管理办法》、《关于西安星河网络小额贷款有限公司（筹）变更注册资金的通知》要求，需追加西安星河注册资金10,000万元，注册资金由40,000万元增至50,000万元。其中，公司出资额为30,000万元，持股比例为51%；星河世界出资额为20,000万元，持股比例为49%。本次审议追加投资额。

　　公司及星河世界实际控制人均为徐茂栋先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，关联董事徐茂栋、李小雨、杨利军、韦京汉回避表决。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组。西安星河的设立尚须西安市新城区人民政府金融工作办公室、工商行政管理机构批准。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、 审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定择期召开2017年第三次临时股东大会，会议召开日期将以股东大会通知的方式告知全体股东。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　董事会

　　二○一七年七月十八日