证券代码：300577        证券简称：开润股份         公告编号：2017-056

　　安徽开润股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年7月28日上午以通讯方式召开，公司于2017年7月25日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。

　　公司2017年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

　　三、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票授予价格和数量的议案》。

　　公司2016年度股东大会2017年5月5日审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，同意公司以截止2016年年末总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。上述方案已于2017年6月2日实施完毕。根据《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，公司在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量和授予价格进行相应的调整。鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据激励计划调整方法，公司拟将2017年限制性股票激励计划所涉及的股票授予数量由55.35万股调整为99.63万股，调整后首次授予限制性股票的数量为79.704万股，预留部分的限制性股票数量为19.926万股。将首次授予部分的授予价格（回购价格）由50.83元/股调整为27.96元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票激励计划股票数量和授予价格的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。

　　四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

　　为增强公司对控股子公司的控制力度，持续提升公司盈利能力，更加高效的实施公司业务战略，同时提高募集资金使用效率，公司拟向天津金米投资合伙企业（有限合伙）、拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司、珠海盛珂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海盛珂”）收购其合计持有的公司控股子公司上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”）25.9334%股权。公司拟变更“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”剩余募集资金15,294.75万元及其利息用途，用于收购公司控股子公司上海润米上述部分股权。本次交易完成后，公司持有上海润米的股权比例将增加至76.9334%。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》

　　本次交易对手之一珠海盛珂为本公司关联自然人张溯先生控制，因此，本次交易中以4,320万元购买其持有的上海润米7.2%股权构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。不存在董事需回避表决的情况，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人股东张溯将股东大会投票时回避表决。

　　五、审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2017年8月15日召开2017年第四次临时股东大会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　

　　安徽开润股份有限公司

　　董事会

　　2017年7月31日