证券代码：300577         证券简称：开润股份         公告编号：2017-057

　　安徽开润股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年7月28日下午以现场方式召开，公司于2017年7月25日以专人送达、电子邮件及传真等方式发出了召开会议的通知。本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席范丽娟女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。

　　全体监事经审议认为：公司2017年半年度报告全文的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2017年半年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证2017年半年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票授予价格和数量的议案》。

　　公司监事会对公司2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了核查并认为：

　　由于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，董事会根据公司股东大会的授权及《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的规定，对限制性股票授予价格和授予数量进行调整，调整程序合法、合规，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票激励计划股票股票数量和授予价格的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

　　为增强公司对控股子公司的控制力度，持续提升公司盈利能力，更加高效的实施公司业务战略，同时提高募集资金使用效率，公司拟向天津金米投资合伙企业（有限合伙）、拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司、珠海盛珂投资合伙企业（有限合伙）收购其合计持有的公司控股子公司上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”）25.9334%股权。公司拟变更“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”剩余募集资金15,294.75万元及其利息用途收购公司控股子公司上海润米上述部分股权。

　　经全体监事审议后认为：本次变更募集资金用途收购控股子公司上海润米的少数股东股权是基于公司业务战略和经营情况，符合公司的整体利益和长远发展，有利于提高公司募集资金的使用效率，对于促进公司发展具有积极的作用，交易价格定价合理，审批程序合法、合规，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情况，符合国家相关法律、法规和规则的规定，同意公司本次变更募集资金用途用于收购上海润米科技有限公司少数股东股权。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽开润股份有限公司监事会

　　2017年7月31日