证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-027
山东宝莫生物化工股份有限公司关于划转子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议以9票赞成、0 票反对、0票弃权通过了《关于划转子公司股权的议案》，同意公司将宝莫（北京）环保科技有限公司（以下简称“宝莫北京”）所持有的全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝莫环境”）100%的股权、东营宝莫环境工程有限公司所持有的全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司（以下简称“新疆宝莫环境”）100%的股权全部划转至公司；同时将宝莫（北京）环保科技有限公司所持有的参股公司天津博弘化工有限责任公司（以下简称“天津博弘”）49%的股权全部划转至东营宝莫环境工程有限公司。本次划转完成后，宝莫环境及新疆宝莫环境将由公司全资孙公司变更为公司全资子公司。
本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，相关交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
根据公司整体战略规划，为进一步整合优化现有资源配置，加强对子公司的管控力度，减少管理层级，降低管理成本，提升运营效率和经营效益，公司拟将宝莫北京所持有的全资子公司宝莫环境100%的股权、宝莫环境所持有的全资子公司新疆宝莫环境100%的股权全部划转至公司；同时将宝莫北京所持有的参股公司天津博弘49%的股权全部划转至宝莫环境。
二、交易各方基本情况
（一）宝莫（北京）环保科技有限公司基本情况
公司名称：宝莫（北京）环保科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市海淀区
法定代表人：刘皓
注册资本：5,000 万元
经营范围：技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）；专业承包；经济贸易咨询；投资管理。
股权结构：公司持有100%股权
（二）东营宝莫环境工程有限公司基本情况
公司名称：东营宝莫环境工程有限公司
法定代表人：张扬
注册时间：2014年5月8日
注册资本：3,000万元
注册地址：山东省东营市东营区西四路892号
经营范围：环保及节能产品技术开发、服务；环保及节能工程咨 询、设计、施工；环境保护（污染治理）设施运营服务；环保及节能 产品销售；合同能源管理；地热、余热资源及新能源节能技术服务和咨询；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司持有100%股权
财务状况
（1）截止2017年3月31日，宝莫环境的资产负债状况如下：
单位：人民币元
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（2）截止2017年3月31日，宝莫环境的经营情况如下：
单位：人民币元
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（三）新疆宝莫环境工程有限公司基本情况
公司名称：新疆宝莫环境工程有限公司
法定代表人：张扬
注册时间：2015年2月2日
注册资本：10,000万元
注册地址：新疆自治区克拉玛依市克拉玛依区准噶尔路134号A座
经营范围：环保、节能、油气技术推广服务及信息咨询服务、工程管理服务；环保工程；环境保护项目投资及运营；污水处理及再生利用；与石油天然气开采有关的服务活动；油田化工产品、机械设备、五金产品、电子产品、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司之全资子公司东营宝莫环境工程有限公司持有100%股权
财务状况
（1）截止2017年3月31日，新疆宝莫环境的资产负债状况如下：
单位：人民币元
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（2）截止2017年3月31日，新疆宝莫环境的经营情况如下：
单位：人民币元
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（四）天津博弘化工有限责任公司基本情况
公司名称：天津博弘化工有限责任公司
法定代表人：梁海臣
注册时间：2012年3月14日
注册资本：6,000万元
注册地址：天津开发区南港工业区南堤路以北、华昌街以东
经营范围：聚丙烯酰胺生产、销售（不含危险化学品、易致毒品）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有限期内经营，国家有专营规定的按照规定办理。）
股权结构：公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司持有49%股权
财务状况
（1）截止2017年3月31日，天津博弘的资产负债状况如下：
单位：人民币元
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（2）截止2017年3月31日，天津博弘的经营情况如下：
单位：人民币元
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三、本次股权划转的主要内容
1、宝莫（北京）环保科技有限公司将其所持有的全资子公司东营宝莫环境工程有限公司全部股权划转至公司、东营宝莫环境工程有限公司将其所持有的全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司全部股权划转至公司；宝莫（北京）环保科技有限公司将其所持有的参股公司天津博弘化工有限责任公司49%股权划转至东营宝莫环境工程有限公司。
2、本次股权划转的定价依据：截至2017年3月31日各标的股权账面值。
3、公司董事会授权公司经营层办理本次股权划转事宜。
四、独立董事意见
本次子公司之间的股权划转将提高公司管理效率，有利于加强公司对子公司的控制，降低管理成本。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。因此我们同意本次子公司之间的股权划转。
五、本次股权划转对公司的影响
1、本次划转将进一步提高公司管理效率，有利于加强公司对子公司的控制，降低管理成本。
2、本次划转不涉及子公司核心技术、专业人才、管理团队的变动，不会对子公司日常经营产生不利影响；本次划转不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营产生重大影响。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事相关独立意见；
4、《股权转让协议》。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日
