证券代码：002476                证券简称：宝莫股份                 公告编号：2017-026

　　山东宝莫生物化工股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东宝莫生物化工股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2017年7月17日以传真或邮件方式发出会议通知，于2017年7月27日在公司会议室召开，应参加会议监事4人，实际收到有效表决票4份，其中监事张董仕以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于划转子公司股权的议案》

　　该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次子公司之间的股权划转将提高公司管理效率，有利于加强公司对子公司的控制，降低管理成本。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。因此我们同意本次子公司之间的股权划转。

　　二、审议通过《关于公司以实物出资向子公司增资的议案》

　　该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次增资有利于公司资产管理，规范公司运营，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形。公司应按照相关法律法规要求办理本次增资相关手续。我们同意公司以评估价值9,015.8417万元向宝莫北京进行增资，其中5,000万元作为实收资本,剩余4,015.8417万元计入资本公积。

　　三、审议通过《关于公司拟出售子公司股权的预案》

　　该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司董事会针对本次股权出售预案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的相关规定。该项目的实施是为了进一步优化公司产业布局，推动转型升级，增强公司持续盈利能力，提升经营效益和公司业绩。因此，我们同意公司董事会授权管理层启动东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司、宝莫国际（香港）有限公司股权转让前期准备工作，公司拟定具体出售方案后将依法履行决策审议程序，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　

　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一七年七月二十七日