超讯通信股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2019-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年12月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年12月30日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于产学研研发项目的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　公司拟联合宁波大学、中山大学、中国电信股份有限公司广东研究院共同开展广东省重点领域研发计划2019年度“新一代通信与网络”重大科技专项专题一之支持全频谱接入的5G小基站室内分布系统设备研发项目。

　　（二）审议通过《关于对外提供反担保的议案》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

　　桑锐电子董事梁建华先生、万军先生、张俊先生基于谨慎性原则对此议案回避表决，公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月31日