奇精机械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2020-003

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债                                   

　　转股代码：191524             转股简称：奇精转股                                   

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议已于2019年12月28日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2019年12月31日11:00在公司长街厂区三楼会议室现场召开，本次会议由监事会主席何宏光先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经与会监事审议，形成以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会审核并发表如下意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过1.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2020年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司监事会

　　2020年01月02日