奇精机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2020-002

　　转债代码：113524             转债简称：奇精转债                                   

　　转股代码：191524             转股简称：奇精转股                                   

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2019年12月28日以电子邮件等方式发出，会议于2019年12月31日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）详见2020年1月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年01月02日