深圳市景旺电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子       公告编号：2019-096

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议之通知、议案材料于2019年12月31日以电话通知的方式送达了公司全体监事。本次会议于2019年12月31日在公司会议室现场召开，会议由监事会主席王化沾先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。

　　1、监事会对公司进行了核查，认为公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的不得授予的情形，符合授予条件；

　　2、监事会对首次授予的激励对象进行了核查，认为激励对象主体资格合法有效，具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的资格，与公司2019年第二次临时股东大会批准的激励对象相符。首次授予的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》、本次激励计划关于不得授予限制性股票的情形，符合授予条件。

　　3、公司监事会对本次激励计划的授予日进行了核查，认为本次限制性股票授予日确定为2019年12月31日，符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划中关于授予日的规定，不属于不得授予的特殊时间。同时，公司确定授予日的程序合法有效。

　　综上，同意公司确定2019年12月31日为本次激励计划首次授予部分的授予日，向符合条件的169名激励对象授予650.94万股限制性股票。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-097）。

　　三、备查文件

　　《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司监事会

　　2020年1月2日