深圳市景旺电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603228          证券简称：景旺电子       公告编号：2019-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议之通知、议案材料于2019年12月31日以电话通知的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年12月31日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓军女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生以及独立董事罗书章先生、何为先生现场参加会议，独立董事贺强先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定以2019年12月31日为授予日，向169名首次授予激励对象授予650.94万股限制性股票。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-097）。

　　三、备查文件

　　《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市景旺电子股份有限公司董事会

　　2020年1月2日