浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓         公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2019年12月20日以邮件形式发出，会议于2019年12月31日以现场和通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事8人，董事钱帆先生因在外出差无法参加此次会议，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

　　本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请董事会选举董事钱帆先生为公司第五届董事会的副董事长，任期与本届董事会一致。钱帆先生简历请参见附件。

　　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权0 票。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　（二）通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，董事会拟聘任熊建华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。熊建华先生简历请参见附件。

　　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　（三）通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总裁提名，董事会拟聘任王军先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。王军先生简历请参见附件。

　　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0票。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2020年1月2日

　　附件：

　　钱帆先生，中国国籍，无境外居留权。英国格拉斯哥大学硕士，曾就职华东分公司副总经理，现任上海奈是特贸易有限公司总经理，2018年4月26日起任公司副总裁。

　　熊建华先生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，工商管理硕士，2006年3月起任上海红蜻蜓置业有限公司副总经理，2018年2月起任公司总裁助理，2019年3月起任公司总裁助理兼投资总监。

　　王军先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任温州电机总厂财务科长，2003年11月入职红蜻蜓集团，2004年起任红蜻蜓集团营销有限公司审计部经理，2007年起任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司预算稽核部经理，2009年7月起任销售财务总监，2013年5月起任销售财务总监兼销售总公司副总经理。