浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于公司财务总监和董事会秘书变更的公告

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司财务总监方宣平先生和董事会秘书薛霞女士的书面辞职申请。方宣平先生和薛霞女士因个人原因分别申请辞去公司财务总监和董事会秘书职务，方宣平先生辞职后仍在公司担任副总裁职务，薛霞女士辞职后将不再担任公司任何职务，辞职自2019年12月31日生效。

　　方宣平先生和薛霞女士在担任公司财务总监和董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对方宣平先生和薛霞女士在任职期间所做的工作给予充分肯定并表示感谢。

　　公司于2019年12月31日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任熊建华先生担任公司董事会秘书、王军先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

　　熊建华先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，熊建华先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。熊建华先生的简历详见附件。

　　公司独立董事对此发表意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书熊建华先生和财务总监王军先生的简历和相关资料，我们认为熊建华先生和王军先生具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序和及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任熊建华先生为公司董事会秘书、王军先生为公司财务总监。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦11层

　　联系电话：0577-67322132

　　传 真：0577-67350516

　　联 系 人：熊建华

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2020年1月2日

　　附件：

　　熊建华先生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，工商管理硕士，2006年3月起任上海红蜻蜓置业有限公司副总经理，2018年2月起任公司总裁助理，2019年3月起任公司总裁助理兼投资总监。

　　王军先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任温州电机总厂财务科长，2003年11月入职红蜻蜓集团，2004年起任红蜻蜓集团营销有限公司审计部经理，2007年起任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司预算稽核部经理，2009年7月起任销售财务总监，2013年5月起任销售财务总监兼销售总公司副总经理。