长鹰信质科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002664         证券简称：长鹰信质          公告编号：2019-054

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况：

　　长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2019年12月31日在公司九号楼511会议室召开，会议通知已于2019年12月25日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股孙公司拟参与竞拍购买海域使用权(国有建设用地使用权)的议案》

　　经审核，监事会同意授权北航长鹰航空科技(台州)有限公司管理层以不超过于6,000.00万元人民币(最终以成交金额为准)自有资金参与台海(土)告字[2019]02号地块竞拍，该地块位置位于台州湾集聚区(高新区、绿心度假区)海豪路南侧、月湖南路西侧地块。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第三次会议决议

　　长鹰信质科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月31日