北京千方科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：002373              证券简称：千方科技             公告编号： 2020-001

　　债券代码：112622              债券简称：17千方01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京千方科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2019年12月25日以邮件形式发出会议通知，于2019年12月30日上午10：30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于核销应收款项的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司拟对无法收回的应收账款和其他应收款共计7,194,288.23元进行清理，并予以核销。截至拟核销之日，上述应收款项累计已计提坏账准备5,517,962.08元，剩余账面价值为1,676,326.16元。本次核销应收款项预计影响公司2019年度损益1,676,326.16元（最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准），不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。

　　具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销应收款项的公告》。

　　独立董事对本议案发表的独立意见、监事会发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2020年01月02日