中安科股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：600654          证券简称：*ST中安          公告编号：2020-003

　　债券代码：136821          债券简称：安债暂停

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2020年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年1月13日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：深圳市中恒汇志投资有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2019年12月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有41.15%股份的股东深圳市中恒汇志投资有限公司，在2019年12月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　议案一、关于签署债务和解协议的补充议案

　　三、除了上述增加临时提案外，于2019年12月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年1月13日 14点30分

　　召开地点：上海市长宁区金钟路999号虹桥国际会议中心A栋2楼9号厅

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月13日

　　至2020年1月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2019年12月28日、2020年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所做的相关披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司董事会

　　2020年1月2日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中安科股份有限公司：

　　兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。