中安科股份有限公司 关于签署债务和解协议的进展公告

　　证券代码：600654          证券简称：*ST中安          公告编号：2020-002

　　债券代码：136821          债券简称：安债暂停

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　截至2019年12月31日，公司与债券持有人签署的债务和解协议共计556,506,000.00元。本次新增金额210,798,000.00元，其中签署方案壹的金额为164,000元，签署方案贰的金额为210,634,000元。

　　一、债务和解协议基本情况

　　2019年11月25日，中安科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十八次会议审议通过《关于债券和解方案的议案》后，向“16中安消”债券持有人发出了债务和解方案（公告编号：2019-100）。

　　2019年12月27日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于债务和解协议签约截止时间延期的议案》，将本次债务和解协议签约截止时间延期至2019年12月31日，其他事项不变。

　　二、债务和解协议签署情况

　　截至2019年12月31日，公司与债券持有人签署的债务和解协议共计556,506,000.00元。本次新增金额210,798,000.00元，其中签署方案壹的金额为164,000元，签署方案贰的金额为210,634,000元。本次公司向债券持有人发出的债券和解方案签约截止时间已到期，后续公司将根据法律法规及公司章程等有关规定履行相应审议及披露程序。

　　2019年12月31日，公司召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署债务和解协议的补充议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、签署协议对公司的影响

　　本次债务和解方案系为最大程度维护债券持有人合法权益，公司从维护社会稳定、履行社会责任的角度、结合目前公司实际履约能力，以及不同的债券持有人持有成本和预期回报差异提出的具备合法性的可实施性方案。本次债务和解方案的成功实施将缓解公司目前面临的债务问题，从根本上保障债权人权益。本次签署的协议尚需提请公司股东大会审议，具体对公司损益的影响将以会计师事务所最终年度审计结果为准。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月1日