中安科股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600654          证券简称：*ST中安          公告编号：2020-001

　　债券代码：136821          债券简称：安债暂停

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2019年12月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实到董事9人，会议由董事长吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于签署债务和解协议的补充议案》

　　《中安科关于签署债务和解协议的进展公告》（公告编号；2020-002）详见2020年1月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中安科股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月1日