平安银行股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：000001                证券简称：平安银行             公告编号：2020-001

　　优先股代码：140002              优先股简称：平银优01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2019年12月28日向各董事发出，表决截止时间为2019年12月31日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应参加的董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共13人参加了会议。

　　会议审议通过了《关于2019年不良资产核销授权的议案》。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2020年1月2日