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江苏南方卫材医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

  证券代码:603880         证券简称:南卫股份           编号:2020-002

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“南卫股份”、“公司”)第三届监事会第九次会议于2020年1月2日在公司会议室召开。本次会议通知于2019年12月30日以书面、电话和电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席吴国民先生主持,会议应参加监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于<江苏省医药有限公司增资合同>变更的议案》

  根据三方协商沟通,拟对《江苏省医药有限公司增资合同》(以下简称“《增资合同》”)部分条款进行变更并由公司与江苏省国信集团有限公司、江苏省医药有限公司重新签订《增资合同》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于<江苏省医药有限公司增资合同>变更的公告》(公告编号:2020-001)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏南方卫材医药股份有限公司

  监事会

  2020年1月3日

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