江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603880         证券简称：南卫股份           编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”、“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年1月2日在公司会议室召开。本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议通知于2019年12月30日以书面、电话和电子邮件的方式发出。本次会议由董事长李平先生主持，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<江苏省医药有限公司增资合同>变更的议案》

　　根据三方协商沟通，拟对《江苏省医药有限公司增资合同》（以下简称“《增资合同》”）部分条款进行变更并由公司与江苏省国信集团有限公司、江苏省医药有限公司重新签订《增资合同》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于<江苏省医药有限公司增资合同>变更的公告》（公告编号：2020-001）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份信息披露管理制度（2020年修订）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月3日