深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材          公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月27日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第十一次会议通知。会议于2020年1月2日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于设立子公司暨购买土地的议案

　　为开拓消费电子业务与环保包装业务，挖掘东南亚市场潜力，推进经营业务全球化战略，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”，含下属子公司）拟以不超过2,000万美元的自有资金在泰国投资，资金主要用于设立二级子公司、购买土地、基础建设、采购生产设备和原材料等生产经营。拟设立的二级子公司暂定名WANGZI(THAILAND) CO.,LTD.（中文名为王子（泰国）有限公司，具体以最终泰国属地登记机关核定为准，以下简称“泰国王子”），注册资本为500万泰铢，股东分别为深圳栢兴科技有限公司、深圳市创想环球贸易有限公司、深圳新诺包装制品有限公司、雷杰、戴德平和廖仲和，持股比例分别为95%、1%、1%、1%、1%和1%，同时授权公司管理层办理泰国王子设立的有关事宜。

　　同时，公司拟通过深圳栢兴科技有限公司与THAI-CHINESE RAYONG INDUSTRIAL REALTY DEVELOPMENT CO.,LTD.（中文名为泰中罗勇工业园开发有限公司，以下简称“泰中罗勇”）签订土地购买意向协议，购买位于泰国罗勇府泰中罗勇工业园内的工业用地，用于泰国王子基地建设和生产经营，同时授权公司管理层办理购买土地的有关事宜。详见公司指定信息披露媒体。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　二、审议通过关于对子公司增资的议案

　　根据战略发展的需要，公司拟通过公司一级全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”），以自有资金对公司二级全资子公司苏州浩川环保包装技术有限公司（以下简称“苏州浩川”）增资人民币300万元。截至目前，苏州浩川的注册资本为人民币200万元，栢兴科技持股比例100%。增资完成后，苏州浩川的注册资本将变更为人民币500万元，栢兴科技持股比例不变。详见公司指定信息披露媒体。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、审议通过关于聘请会计师事务所的议案

　　鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定不再聘请其为公司2019年度审计机构。公司就该事项已事先与天健会计师事务所进行了沟通，公司对其多年来的辛勤工作表示感谢。

　　公司拟聘请具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币100万元（含税）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见，公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　四、审议通过关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　经公司全体董事审议，同意于2020年1月20日下午14:00召开公司2020年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月2日