兰州佛慈制药股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

　　证券代码：002644         证券简称：佛慈制药         公告编号：2020-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1. 对外投资基本情况

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务规划和经营发展需要，公司以自有资金对全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司（以下简称“佛慈中药材经营公司”）增资4,000万元，增资完成后其注册资本增至5,000万元。

　　2. 上述投资事项已经公司2020年1月2日第七届董事会第一次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　3. 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1. 投资标的基本情况

　　名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司

　　统一社会信用代码：91621125082360906M

　　类型：一人有限责任公司

　　住所：甘肃省定西市漳县大草滩乡新联村6号

　　法定代表人：王迎春

　　注册资本：壹仟万元整

　　成立日期：2013年11月01日

　　营业期限：2013年11月01日至2033年10月31日

　　经营范围：中药材种植（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）、养殖（不含种畜禽、奶禽）；中药材收购、储藏、批发；中药材高新技术开发、成果转让及技术咨询服务（须取得专项许可的除外）；农副产品购进、仓储、批发；中药饮片购进、仓储、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2. 与公司的关系：公司全资子公司，持股比例100%。

　　3. 资金来源与出资方式：公司自有资金出资4,000万元，持股比例100%。

　　4. 主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　本次公司对佛慈中药材经营公司增资旨在其经营需要，提高其资金实力，促进其业务发展，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。

　　本次对外投资公司以自有资金出资，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第七届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月2日