四川升达林业产业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002259          证券简称：*ST升达        公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月31日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月28日以邮件的形式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长单洋先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨签署<股权收购协议>的议案》；

　　具体内容详见2020年1月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司少数股东股权暨签署<股权收购协议>的公告》（公告编号：2019-126）。

　　独立董事对此议案发表同意意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司董事长签署<股权收购协议>的议案》；

　　公司拟以价格不低于账面净资产不高于人民币63,000.00万元收购控股子公司少数股东剩余49%的股权，现授权公司董事长单洋先生为公司授权代表签署《四川升达林业产业股份有限公司与陕西绿源天然气有限公司关于收购榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司和榆林金源物流有限公司各49%股权之股权收购协议》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年一月二日