湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-001

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2019年12月28日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2019年12月31日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见2020年1月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于拟收购资产的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，《关于拟收购资产的公告》详见2020年1月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2020年1月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见2020年1月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于延长对外提供财务资助期限事项的议案》

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2020年1月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于延长对外提供财务资助期限事项的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2020年1月20日下午2:30在公司办公楼一楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见2020年1月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《公司第七届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月2日