湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-002

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2019年12月28日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2019年12月31日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

　　监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行地合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：按照项目投资计划，使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过3亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于延长对外提供财务资助期限事项的议案》

　　监事会认为：鉴于公司对外提供财务资助期间所收取的资金占用利息高于银行同期贷款利率水平，符合全体股东的利益，且相关第三方同意为公司本次财务资助提供股权质押担保，故继续延长上述财务资助期限的风险整体可控，同意将有关延长对外提供财务资助期限事项的议案提交股东大会审议。同时公司要积极与本次财务资助的被资助方积极沟通，要求尽快归还，保障公司自身财务安全。

　　三、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

　　2020年1月2日