山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月2日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-003）。

　　表决结果：同意8票，反对、弃权都是零票。关联董事杨科峰回避表决本项议案。

　　2、关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2020-004）。

　　表决结果：同意8票，反对、弃权都是零票。关联董事杨科峰回避表决本项议案。

　　3、关于向全资子公司增资用于塞尔维亚项目建设的议案

　　公司于2018年8月20日召开的第三届董事会第二十一次会议及2018年9月5日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于在塞尔维亚投资建厂的议案》，公司拟在塞尔维亚投资99,441.91万美元建设年产1362万套高性能子午线轮胎项目（以下简称“项目”）。

　　前期已由公司全资子公司玲珑荷兰有限公司（以下简称“荷兰公司”）在塞尔维亚当地注册成立玲珑国际（欧洲）有限公司（以下简称“塞尔维亚公司”）开展项目工作。

　　为使项目顺利进展，公司拟向塞尔维亚公司进行增资13,050.14万美元，本次增资额度全部计入资本公积金。增资路径为：山东玲珑轮胎股份有限公司-香港天成投资贸易有限公司-玲珑荷兰有限公司-玲珑国际（欧洲）有限公司。具体增资金额受当地工商办理时的汇率变动影响，可能会存在一定差异。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于公司为全资子公司提供担保的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-005）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2020年1月2日