山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2020-002

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月2日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　1、关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-003）。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　2、关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案（1）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2020-004）。

　　表决结果：同意2票，反对、弃权都是零票。关联监事曹志伟回避表决。

　　3、关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案（2）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2019年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2020-004）。

　　表决结果：同意2票，反对、弃权都是零票。关联监事赵华润回避表决。

　　4、关于公司为全资子公司提供担保的议案

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-005）。

　　表决结果：同意3票，反对、弃权都是零票。

　　三、备查文件

　　1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

　　2020年1月2日