中国航发动力股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力        公告编号：2020-03

　　中国航发动力股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月27日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2020年1月3日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席史景明先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过《关于2020年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 审议通过《关于2020年度对外担保的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 审议通过《关于2020年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、 审议通过《关于申请2020年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月4日