山东龙泉管道工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002671             证券简称：龙泉股份         公告编号：2020-003

　　山东龙泉管道工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年12月30日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年1月2日下午4点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席王宇先生主持，会议应出席监事3名，实际参加会议监事3名，其中监事邢士波先生、岳洪涛先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于前期会计差错更正的议案》；

　　经核查，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。

　　2、以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于修订<2019年非公开发行A股股票预案>的议案》。

　　关联监事王宇先生回避表决。

　　三、备查文件

　　1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　监事会

　　二零二零年一月三日