上海城地建设股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603887         证券简称：城地股份       公告编号：2020-002

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年1月4日在公司会议室召开，会议应表决监事3名，实际表决监事3名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

　　2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.01 本次发行证券的种类；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.02 未来转换的股票来源；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.03 发行规模；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.04 票面金额和发行价格；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.05 债券期限；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.06 债券利率；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.07 还本付息的期限和方式；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.08 转股期限；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.09 转股价格的确定及其调整；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.10 转股价格的向下修正条款；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.12 赎回条款；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.13 回售条款；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.14 转股年度有关股利的归属；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.15 发行方式及发行对象；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.16 向原股东配售的安排；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.17 债券持有人会议相关事项；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.18 本次募集资金用途；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.19 募集资金存管；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.20 担保事项；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

　　（三）审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

　　（四）审议《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

　　（五）审议《关于<上海城地建设股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

　　（六）审议《关于制定<上海城地建设股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

　　（七）审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

　　（八）审议《关于<上海城地建设股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划>的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　上海城地建设股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月6日