高升控股股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：000971        证券简称：*ST高升        公告编号：2020-03号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第四十次会议于2019年12月31日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2020年1月3日（星期五）下午以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地点为北京市朝阳区望京东园四区8号楼（绿地中心A座）A区10层会议室。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。经半数以上董事一致推举，本次会议由董事张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　鉴于公司董事长一职空缺，公司按照法定程序举行董事长选举事宜。提议选举张岱先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》。

　　鉴于公司董事会战略委员会主任委员职务、战略委员会委员、提名委员会委员职务出现空缺。为规范公司各专门委员会成员的设置，加强公司内控建设，根据公司董事会治理结构的最新情况，对第九届董事会相关专门委员会人员组成调整如下：

　　1、战略委员会：张岱（主任委员）、雷达、李耀、张一文、袁佳宁、董红、许磊

　　2、提名委员会：雷达（主任委员）、张岱、陈国欣、赵亮、袁佳宁

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司

　　董事会

　　二O二O年一月三日