浙江仙通橡塑股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603239            证券简称：浙江仙通            公告编号：2020-002

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020 年01月05日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2019年 12月 30日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（二）审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币20,000 万元进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　1、浙江仙通橡塑股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

　　2、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见；

　　3、广发证券股份有限公司关于浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

　　2020年01月06日