浙江仙通橡塑股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603239          证券简称：浙江仙通          公告编号：2020-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020 年01月05日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2019年12月30日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

　　（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，我们认为公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，我们认为公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司监事会

　　2020年01月06日