青岛海尔生物医疗股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：688139           证券简称：海尔生物           公告编号：2020-001

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第十一次会议于2019年12月27日发出通知，并于2020年1月3日以通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人，会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　审议通过《关于转让控股子公司股权相关事项的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次转让控股子公司股权，有助于降低公司经营风险，更好地促进主业发展、优化产业布局；本次转让对价为人民币2,700万元，该定价具备公平性与合理性，不存在损害公司和股东利益的情形；本次转让不涉及关联交易或重大资产重组。同意《关于转让控股子公司股权相关事项的议案》。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

　　2020年1月6日