广东文灿压铸股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603348            证券简称：文灿股份            公告编号：临2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年1月6日

　　(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白 蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席4人，董事长唐杰雄先生、副董事长唐杰邦先生、董事高军民先生、独立董事魏剑鸿先生出席了会议，董事易曼丽女士、独立董事安林女士、独立董事范琦女士因工作原因未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张新华先生、职工监事马廷慧女士出席了会议，监事曹飞先生因工作原因未能出席会议；

　　3、董事会秘书张璟先生出席了本次股东大会；副总经理王卓明先生、财务总监吴淑怡女士列席了本次会议，副总经理李史华先生、副总经理申龙先生因工作原因未能列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于向法国兴业银行申请并购贷款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于向中国兴业银行申请并购贷款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于股东出具出资承诺函的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于设立子公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案2、5。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案3。应回避表决的关联股东名称：唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、佛山市盛德智投资有限公司，以上关联股东合计持有公司股份数为 150,000,000股。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市邦盛律师事务所

　　律师：杨霞、刘威

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　2020年1月6日