贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002927        证券简称：泰永长征        公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十二次会议于2020年1月6日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2019年12月30日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2019年第五次临时股东大会的授权，董事会认为2019年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年1月6日为股票期权与限制性股票授予日，向符合授予条件的20名激励对象授予27.30万份股票期权，向符合授予条件的73名激励对象授予141.30万股限制性股票。股票期权行权价格为20.08元/份，限制性股票授予价格为10.04元/股。

　　《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（2020-004）内容详见《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十二次会议决议。

　　2、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司董事会

　　2020年1月6日