安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告

　　证券代码：300475        证券简称：聚隆科技        公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　经全体董事同意，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月6日以电话等方式发出通知，通知公司全体董事于2020年1月6日以通讯方式召开第三届董事会第十四次（临时）会议。会议由董事长林凌先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》；

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　公司全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）为了提高资产使用效率，拟将位于宁国市外环西路95号土地及土地上附属房产（土地占地面积27,947.20平方米，土地上房产面积10,995.08平方米）以1,038.35万元（含税）出售给关联方刘翔先生。董事会同意本次交易并授权公司总经理徐伟先生组织后续事宜。

　　该事项不涉及公司董事会成员回避事宜，无需董事回避表决。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2020年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-008）、《独立董事关于第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　公司董事会于2020年1月6日收到公司持股3%以上股东刘翔先生提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提请董事会根据本次会议第一项议案，向公司2020年第一次临时股东大会提交《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》。公司董事会认为，上述提案符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，同意将《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》提交2020年第一次临时股东大会审议。除增加一项临时提案外，公司2020年第一次临时股东大会其他事项不变。

　　详见公司于2020年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-009）。

　　三、备查文件

　　《第三届董事会第十四次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月7日