上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600882                证券简称：妙可蓝多             公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议以现场及通讯方式召开。

　　本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　本次董事会审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简“公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2020年1月5日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于引入战略投资者并签署战略合作协议暨关联交易的议案》

　　同意引入内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）为公司及下属全资子公司的战略股东，并与内蒙蒙牛、公司控股股东签署《战略合作协议》。

　　柴琇系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于引入战略投资者并签署战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

　　（二）审议并通过了《关于战略投资方对公司子公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　同意公司下属全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉林科技”）以增资扩股方式引进战略投资方内蒙蒙牛，内蒙蒙牛以现金457,643,481.00元认购吉林科技的新增注册资本210,196,078.00元，并同意与内蒙蒙牛、公司控股股东签署与本次增资扩股相关的投资协议。

　　柴琇系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于战略投资方对公司子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

　　（三）审议并通过了《关于公司子公司增资扩股事项涉及担保的议案》

　　同意公司以所持有的吉林科技28,000万元出资额、上海芝然乳品科技有限公司（“上海芝然”）3,000万元出资额、妙可蓝多（天津）食品科技有限公司（“天津妙可”）1,451.197667万元出资额，天津妙可、公司和广泽乳业有限公司以所持有的与奶酪业务相关的商标专用权；天津妙可、上海芝然以所持有的与奶酪业务相关的专利权；天津妙可、上海芝然以所持有的与奶酪业务相关的部分生产设备为公司及吉林科技在本次签署的《投资协议》、《战略合作协议》项下义务提供担保；同意公司为吉林科技履行《投资协议》项下的义务提供连带责任保证担保。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司子公司增资扩股事项涉及担保的公告》（公告编号：2020-006）。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2020年1月6日