永和流体智控股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002795          证券简称：永和智控          公告编号：2020-002

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　　3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年1月6日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年1月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年1月6日上午09:15至2020年1月6日下午15:00 期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1199号3栋34楼会议室

　　5、股权登记日：2019年12月30日（星期一）

　　6、现场会议主持人：公司董事长曹德莅先生

　　本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表有表决权的股份总数为58,675,700股，占公司股份总数的29.3379%。其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为58,041,800股，占公司股份总数的29.0209%。

　　（2）通过网络投票系统投票的股东共10人，代表有表决权的股份数为633,900股，占公司股份总数的0.3170%。

　　2、中小投资者出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计14人，代表有表决权的股份数为675,700股，占公司股份总数的0.3379%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

　　4、国浩律师（杭州）事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

　　二、议案的审议事项和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　议案1.00《关于豁免迅成贸易有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》

　　与本次豁免事项相关的关联股东台州永健控股有限公司回避表决，共58,000,000股回避表决。

　　总表决结果：同意661,800股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9429%；反对13,900股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票情况如下：

　　同意661,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9429%；反对13,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.00《关于豁免玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）自愿性股份锁定承诺的议案》

　　与本次豁免事项相关的关联股东台州永健控股有限公司回避表决，共58,000,000股回避表决。

　　总表决结果：同意661,800股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9429%；反对13,900股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票情况如下：

　　同意661,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9429%；反对13,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　议案3.00《关于豁免玉环永宏企业管理有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》

　　与本次豁免事项相关的关联股东台州永健控股有限公司回避表决，共58,000,000股回避表决。

　　总表决结果：同意661,800股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9429%；反对13,900股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票情况如下：

　　同意661,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9429%；反对13,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　议案4.00《关于豁免应雪青、陈先云自愿性股份锁定承诺的议案》

　　与本次豁免事项相关的关联股东台州永健控股有限公司回避表决，共58,000,000股回避表决。

　　总表决结果：同意661,800股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9429%；反对13,900股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票情况如下：

　　同意661,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9429%；反对13,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　议案5.00《关于豁免谢启富、吴晚雪、邵英华自愿性股份锁定承诺的议案》

　　与本次豁免事项相关的关联股东台州永健控股有限公司回避表决，共58,000,000股回避表决。

　　总表决结果：同意661,800股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9429%；反对13,900股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票情况如下：

　　同意661,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9429%；反对13,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　议案6.00《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　总表决结果：同意58,667,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9864%；反对8000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票情况如下：

　　同意667,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8160%；反对8,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1840%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。（以特别决议通过）

　　议案7.00《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　总表决结果：同意58,667,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9864%；反对8000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票情况如下：

　　同意667,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8160%；反对8,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1840%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。（以特别决议通过）

　　议案8.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》

　　总表决结果：同意58,667,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9864%；反对8,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者投票情况如下：

　　同意667,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8160%；反对8,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1840%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。（以特别决议通过）

　　三、见证律师出具的法律意见

　　永和流体智控股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、永和流体智控股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2020年1月6日