共达电声股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002655          证券简称：共达电声          公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于2019年12月31日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于2020年1月6日下午2：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　会议由董事长谢冠宏先生主持，经与会董事一致审议，做出如下决议：

　　（一）、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司董事会拟补选3名非独立董事。公司董事会提名乔超先生、林柏青先生、傅爱善先生为董事候选人，表决结果如下：

　　1.1关于提名乔超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　1.2关于提名林柏青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　1.3关于提名傅爱善先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　以上3位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

　　以上3位候选人任期自公司股东大会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司关于董事离职暨补选董事的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见，《共达电声股份有限公司独立董事关于提名公司非独立董事候选人的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）、 审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　公司董事会决定于2020年1月22日（星期三）下午2:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《共达电声股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知》。

　　二、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议

　　2、独立董事关于提名公司非独立董事候选人的独立意见

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　2020年1月6日

　　附件：

　　非独立董事简历

　　乔超先生，1969年生，中国国籍，持法国10年居留权，硕士研究生学历。1998年7月至2018年7月在中兴通讯股份有限公司任职，历任中兴通讯股份有限公司中国区财务总监、全球市场财务总监、欧美区财务总监、中兴德国服务有限公司财务总监；2018年8月至今任万魔声学财务总监，2019年4月起任万魔声学董事。

　　林柏青先生，1973年生，中国台湾籍，无境外永久居留权。2007年至2012年任职于富士康集团，2013年加入万魔声学，为万魔声学联合创始人，现任万魔声学董事、副总经理，1MORE自有品牌业务负责人。

　　傅爱善先生，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权。历任海信通信有限公司总经理、歌尔声学股份有限公司大中华地区销售总经理等职务。在海信集团和歌尔股份任职期间，在技术和市场拓展方面，积累了丰富的电子及声学行业管理实践经验，以及众多的客户资源。现任公司总经理。