共达电声股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002655         证券简称：共达电声        公告编号：2020-002

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）由舒娅女士召集并于2019年12月31日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了会议通知。会议于2020年1月6日下午3：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　一、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席舒娅女士主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司董事会拟补选1名监事，公司监事会提名杨志勇先生为监事候选人，表决结果如下：

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　以上1位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　以上1位候选人任期自公司股东大会选举产生之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《共达电声股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。

　　二、备查文件

　　1、第四届监事会第十八次会议决议。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司监事会

　　2020年1月6日

　　附件：

　　监事简历

　　杨志勇：毕业于西南财经大学工商企业管理专业，具有二十几年的消费电子电子行业制造与管理经验，曾在富士康科技集团及光宝移动通信科技有限公司就职，长期担任生产技术主管、工程制造经理以及公司运营负责人。现担任共达电声股份有限公司Automotive Audio BU（AA BU）部门负责人，主要负责经营车载语音模组、智能音箱模组、智能家居模组、TWS耳机模组等业务。