安徽新华传媒股份有限公司 第三届监事会第三A十三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：601801        证券简称：皖新传媒        公告编号：临2020-002

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次（临时）会议于2020年1月7日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2020年1月3日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由监事会主席盛大文先生主持，会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》。

　　表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

　　监事会认为，因创新型资产运作模式过渡期安排，过渡期内公司下属公司与项目公司租赁物业构成了关联交易，交易价格参照市场价格协商确定，定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，未发现损害中小股东利益情况。

　　与会监事还列席了第三届董事会第四十五次（临时）会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月8日