山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600547          证券简称：山东黄金         编号：临2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2020年1月7日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临2020-003）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》（临2020-004）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于更换2019年度H股会计师事务所的公告》（临2020-005）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《公司关于变更H股股份过户登记处的议案》

　　公司原H股股份过户登记处为：香港中央证券登记有限公司，因合约到期，拟更换为：卓佳证券登记有限公司，聘期自2020年2月1日起生效。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的议案》

　　公司定于2020年2月24日9:00在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知》（临2020-007）

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2020年1月7日