山东黄金矿业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金         编号：临2020-002

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2020年1月7日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》（临2020-004）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于更换2019年度H股会计师事务所的公告》（临2020-005）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于监事辞职及补选第五届监事会监事的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（临2020-006）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司监事会

　　2020年1月7日