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山东黄金矿业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

  证券代码:600547         证券简称:山东黄金         编号:临2020-002

  

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2020年1月7日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式进行表决,形成如下决议:

  (一)审议通过了《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》(临2020-004)。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  (二)审议通过了《关于更换信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于更换2019年度H股会计师事务所的公告》(临2020-005)。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  (三)审议通过了《关于监事辞职及补选第五届监事会监事的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》(临2020-006)。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司监事会

  2020年1月7日

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