深圳市英维克科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告

　　证券代码：002837         证券简称：英维克        公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈永康先生因个人原因,已申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。

　　2019年12月20日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意提名刘大江先生担任公司独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。公司独立董事均发表了明确同意的独立意见。

　　2020年1月7日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议案》，刘大江先生开始担任公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。

　　本公司董事会声明：此次更换独立董事后，公司第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月八日

　　附件：刘大江先生简历

　　刘大江先生，中国籍，无永久境外居留权，1962年1月生, 硕士学历。历任西北建筑工程学院工程师、南方通信（惠州）实业有限公司开发工程师、华为技术有限公司部门总经理。

　　刘大江先生未持有公司股份，也与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司控股股东及其控制的企业、公司实际控制人所控制的企业中任职；未受过中国证监会、深圳证券交易所的任何处罚或者惩戒，不属于最高人民法院网认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》等相关法律、法规和规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，刘大江先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已承诺积极参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。