福达合金材料股份有限公司关于董秘辞职及聘任董秘的公告

　　证券代码：603045          证券简称：福达合金          公告编号：临2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈松扬先生的辞职报告，因工作调整原因，陈松扬先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，陈松扬先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，陈松扬先生仍担任公司董事、常务副总裁（副总经理）职务。公司及公司董事会对陈松扬先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。

　　2020年1月8日，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任崔世泽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。崔世泽先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将崔世泽先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

　　独立董事发表了如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任崔世泽先生为董事会秘书。

　　崔世泽先生简历如下：

　　崔世泽，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1995年至2006年任安庆市邮政局主办会计，2006年至2008年任华普天健会计师事务所审计经理，2008年至2015年任安徽大地熊新材料股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，2016年2月至2018年11月任公司财务总监，2018年11月至今任公司董事、财务总监。

　　特此公告。

　　福达合金材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月 9日