贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600594           证券简称：益佰制药           公告编号:2020-003

　　债券代码：143338           债券简称：17益佰01

　　本公司董事会及会议保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2020年1月6日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年1月8日在公司行政楼会议室以通讯会议方式召开。

　　2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

　　3、公司监事及高管列席了会议。

　　4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　　结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金15,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　详情请参见公司于2020年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

　　2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

　　公司的全资子公司海南长安国际制药有限公司现有产能已无法满足公司主要产品独家原研一类新药、第三代铂类抗肿瘤药注射用洛铂日益增长的市场需求。

　　根据公司战略发展规划，为解决发展瓶颈，同时为提升公司大力发展包括抗肿瘤药在内的化学药的生产能力，提高公司产品的研发生产能力，扩大公司产品规模，以提升公司的综合竞争力，子公司海南长安制药有限公司拟在海口市美安科技新城内投资建设“美安科技新城新厂建设项目”，该项目建成后将从事相关产品的生产经营活动，未来将成为一个满足公司发展需求的产品研发生产基地。该项目固定资产总投资预计为人民币6.03亿元，本项目所需资金为银行贷款及自有资金。董事会授权公司经营管理层在董事会审批权限范围内办理相关手续（包括但不限于签署相关投资协议或文件等事宜），超过上述投资金额的部分，须根据相关规则重新提请公司董事会或股东大会审议和批准。

　　详情请参见公司于2020年1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-006）。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2020年1月9日